Το νέο όπλο του ΣΔΟΕ στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, λαθρεμπορίου και ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Τις πληροφορίες που προέρχονται και από ανώνυμες ή επώνυμες καταγγελίες αξιοποιεί το υπουργείο Οικονομικών για να ανιχνεύσει και να αποκαλύψει μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής, παράνομου πλουτισμού, ξεπλύματος «βρώμικου χρήματος».

Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταικούρα συστήνεται στη Γενική Διεύθυνση του ΣΔΟΕ ειδική τριμελής επιτροπή η οποία θα φιλτράρει και θα αξιολογεί όλες τις πληροφορίες και τις καταγγελίες για περιπτώσεις φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου που φθάνουν καθημερινά στις ελεγκτικές υπηρεσίες και που γίνονται είτε τηλεφωνικά είτε μέσω email ή και μέσω αλληλογραφίας.

Η ειδική επιτροπή του ΣΔΟΕ θα συνεδριάζει κάθε εβδομάδα και θα βαθμολογεί την κάθε πληροφορία ανάλογα με το ενδιαφέρον της υπόθεσης συντάσσοντας  λίστα με εκείνες που θα ελεγχθούν κατά προτεραιότητα.

Το βαθμολόγιο της επιτροπής έχει πέντε κλιμάκια. Με τον αριθμό 0 θα αξιολογούνται οι υποθέσεις χωρίς ενδιαφέρον οι οποίες θα τίθενται στο αρχείο, με το αριθμό 1 η πληροφορία μικρού ενδιαφέροντος, με τον αριθμό 2 η πληροφορία που θα είναι ενδιαφέρουσα και σημαντική και θα χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση, ο αριθμός 3 θα δίνεται σε  πληροφορία που θεωρείται πολύ ενδιαφέρουσα, εξόχως σημαντική και θα  διαβιβάζεται για άμεση διερεύνηση με έκδοση εντολής ελέγχου ενώ ο αριθμός 4 θα σημαίνει πως απαιτεί ειδικό χειρισμό. Επίσης κάθε πληροφορία με κριτήριο το επείγον των ενεργειών θα χαρακτηρίζεται απλή, επείγουσα ή εξαιρετικώς επείγουσα.

Κάθε πληροφορία περνά από τρία ακόμη φίλτρα. Αν είναι απλή, επείγουσα ή εξαιρετικώς επείγουσα. Στην συνέχεια πιάνουν δουλειά οι ελεγκτές οι οποίοι αναλαμβάνουν την έρευνα των υποθέσεων.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση:

1. Η επιτροπή είναι τριμελής και αποτελείται από:

α) τον προϊστάμενο της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής, της Γενικής Διεύθυνσης  του  Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Υποστήριξης της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος,

β) τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Ερευνών της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης του Σ.Δ.Ο.Ε ως μέλος, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο της Β΄ Υποδιεύθυνσης της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής,

γ) τον Προϊστάμενο της Α΄ Υποδιεύθυνσης της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε, Αττικής, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο του Ζ΄ Τμήματος της Β΄ Υποδιεύθυνσης της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής.

• Έργο της Επιτροπής είναι:
• Η εξέταση του περιεχομένου κάθε πληροφορίας που εισάγεται σ΄ αυτήν ενώ πληροφορίες που αναφέρονται σε αρμοδιότητες άλλων υπηρεσιών θα διαβιβάζονται σ΄ αυτές, χωρίς περαιτέρω αξιολόγηση.
• Η αξιολόγηση των πληροφοριών που αναφέρονται σε διάπραξη παραβάσεων, η διερεύνηση των οποίων εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Σ.Δ.Ο.Ε.

Βαθμολόγιο

2. Η αξιολόγηση συνίσταται στο χαρακτηρισμό της πληροφορίας από πλευράς ενδιαφέροντος και αμεσότητας δράσης που απαιτεί, ειδικότερα:

α) Ως προς το ενδιαφέρον:

• Χωρίς ενδιαφέρον (βαθμός ενδιαφέροντος 0)

Τίθεται με απόφαση της Επιτροπής στο αρχείο, από το οποίο μπορεί να ανασυρθεί εφόσον προκύψουν νεότερα στοιχεία,

• Απλή μικρού ενδιαφέροντος (βαθμός ενδιαφέροντος 1)

Τίθεται σε προσωρινό αρχείο μέχρι να διερευνηθούν οι σημαντικότερες πληροφορίες,

• Ενδιαφέρουσα σημαντική (βαθμός ενδιαφέροντος 2) Εντάσσεται για περαιτέρω διερεύνηση στον προγραμματισμό δράσης της αρμόδιας Επιχειρησιακής Διεύθυνσης
• Πολύ ενδιαφέρουσα εξόχως σημαντική (βαθμός ενδιαφέροντος 3)

Διαβιβάζεται για άμεση διερεύνηση με έκδοση εντολής ελέγχου,

• Ειδικού χειρισμού (βαθμός ενδιαφέροντος 4) Διαβιβάζεται άμεσα για την κατά προτεραιότητα διερεύνηση με έκδοση εντολής ελέγχου, με παράλληλη ενημέρωση του Γενικού Διευθυντή και του Γενικού Γραμματέα Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας

β) Ως προς το επείγον των ενεργειών:

• Κοινή: Ένταξη στον προγραμματισμό δράσης της αρμόδιας Επιχειρησιακής Διεύθυνσης (κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής).
• Επείγουσα: Άμεση ενέργεια (έκδοση εντολής ελέγχου), με τη λήψη πληροφοριακού δελτίου.
• Εξαιρετικώς επείγουσα: Η πληροφορία, με τη λήψη και κατόπιν έγκρισης του Προέδρου της Επιτροπής, διαβιβάζεται άμεσα για ενέργεια. Τα λοιπά μέλη της Επιτροπής ενημερώνονται στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση της.

3. Η Επιτροπή συνεδριάζει νομίμως και ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται και τα τρία μέλη της, ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους. Συνεδριάζει τακτικά μία φορά την εβδομάδα ή όποτε παραστεί ανάγκη στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Ερευνών.