Tag Archives: ξεπλυμα χρηματοΣ

Στην αγορά του οικοπέδου στο οποίο σχεδίαζαν να χτίσουν μια «παραμυθένια» βίλα οι Καϊλή-Τζόρτζι αλλά και ένα διαμέρισμα του Ταλαμάνκα, εστιάζει δημοσίευμα της Corriere della …

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των βελγικών αρχών για την εμπλοκή της Εύας Καϊλή στην υπόθεση Qatargate, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκονται τα κινητά και …

Η αστυνομία στο Ρότερνταμ συνέλαβε την περασμένη Πέμπτη (4/8) τον 40χρονος πρώην διεθνή Ολλανδό μέσο (παίκτη του Παναθηναϊκού απ’ το 2013 έως το 2015) Ντέιβιντ …

Από έναν δικαστικό «πονοκέφαλο» απαλλάχθηκε ο Χουάν Κάρλος, που αφορούσε μια υπόθεση για ξέπλυμα χρήματος. Λόγω ανεπαρκών στοιχείων, ο επικεφαλής εισαγγελέας της Γενεύης δήλωσε σήμερα …

Οι τεχνικές εργασίες για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην Ελλάδα για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (Οδηγία 2015/849) ξεκίνησαν …

Στην αποκάλυψη ότι τουλάχιστον 27 γερμανικές τράπεζες διεκπεραίωσαν αμφιβόλου προελεύσεως μεταφορές χρημάτων από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης προχωρά η γερμανική εφημερίδα Süddeutsche Zeitung, σημειώνοντας παράλληλα …