Tag Archives: ξεπλύματος

Οι τεχνικές εργασίες για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην Ελλάδα για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (Οδηγία 2015/849) ξεκίνησαν …

Το νομοσχέδιο για την καταστολή του «ξεπλύματος» μαύρου χρήματος, στο οποίο είχε ενταχθεί και η τροπολογία για τα αναδρομικά των συνταξιούχων, υπερψήφισε την Τρίτη 6 …

Τις πληροφορίες που προέρχονται και από ανώνυμες ή επώνυμες καταγγελίες αξιοποιεί το υπουργείο Οικονομικών για να ανιχνεύσει και να αποκαλύψει μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής, παράνομου πλουτισμού, …